裁判文书公开是依据国家有关法律及最高人民法院等有关规定,相关事宜请与各审判法院联系。
被告人谢xx、朱xx、朱x洁犯非法经营罪
提交日期:2013-06-14 17:20:45
南和县人民法院
刑事判决书
(2013)南刑初字第4号

被告人谢xx,女,1963年8月28日出生,身份证号码1322281963xxxxxxxxx,汉族,群众,小学文化,务农,户籍所在地南和县x镇x村xx号,现住南和县x花园2-2-601,2005年12月14日因犯生产销售伪劣产品罪被南和县人民法院判处有期徒刑8个月(2005年5月10日至2006年元月9日),2012年5月21日因涉嫌非法经营罪被南和县公安局取保候审,同年6月16日因涉嫌非法经营罪被邢台市公安局刑事拘留,经邢台市人民检察院批准,同年7月20日转逮捕。

被告人朱xx,曾用名:朱xx,男,1962年2月22日出生,身份证号码132228xxxxxxxxx,汉族,群众,高中文化,务农,户籍所在地南和县x镇x村xxx号,现住南和县x花园2-2-601,2005年12月14日因犯生产销售伪劣产品罪被南和县人民法院判处有期徒刑9个月(2005年4月3日至2006年元月14日),2012年5月21日因涉嫌非法经营罪被南和县公安局取保候审,同年6月16日因涉嫌非法经营罪被邢台市公安局刑事拘留,经邢台市人民检察院批准,同年7月20日转逮捕。

被告人朱x洁,男,1988年3月28日出生,身份证号码130527198803282615,汉族,群众,小学文化,务农,户籍所在地南和县贾宋镇朱营村122号,现住南和县怡馨花园2-2-601,2011年4月20日因犯非法经营罪被南和县人民法院判处有期徒刑6个月(2010年11月30日至2011年4月22日),2012年6月19日因涉嫌非法经营罪被邢台市公安局刑事拘留,经邢台市人民检察院批准,同年7月20日转逮捕。

南和县人民检察院以南检刑诉(2012)72号起诉书指控被告人谢xx、朱xx、朱x洁犯非法经营罪,向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,于2013年1月18日公开开庭审理了本案,南和县人民检察院检察员孙向岭、赵庆新出庭支持公诉,被告人谢xx、朱xx、朱x洁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

南和县人民检察院指控,2010年4月23日20时,被告人谢xx、朱xx伙同朱伟乐(另案处理)、朱x洁(另案处理),驾驶冀EP5444银白色五菱之光面包车,从邢台高速路南口与邢台市交界处接到由外地向邢台运送的烟草制品,走到邢台市高开区王快镇河会路口时被邢台市烟草专卖局查获,该批非法烟草制品有软顺红梅、软混北戴河、软红双喜、软红山茶、豪情七匹狼、软大前门、紫云烟、精品庐山、硬甲红河、软红塔山、硬白沙等共11种非法烟草制品4845条,经价格鉴定总价值210900元,经河北省烟草质量监督检测站抽样检验这批卷烟为伪劣卷烟;经查,2012年以来,被告人谢xx、朱xx、朱x洁从河南漯河一姓王的手中购买假烟,在河南平顶山高速服务区装货,然后通过安徽十堰至河北邢台的客车运到邢台,在邢台界家屯附近卸货,然后将假烟销给下线。其中,被告人谢xx、朱xx负责在邢台接货和销货,被告人朱x洁负责在河南联系货源和结账。2012年6月16日凌晨,在谢xx、朱xx接货时被邢台市公安局经侦支队在邢台市高开区界家屯新区当场抓获。当日,在抓获现场和其家中共查获各种卷烟5155条。经河北省烟草质量监督检测站鉴定全部为伪劣卷烟,经河北省烟草专卖局价格鉴定涉案卷烟总价值为232038元。经查,谢xx、朱xx、朱x洁及其家人无任何烟草专卖行政主管部门许可证明。公诉机关认为,被告人谢xx、朱xx、朱x洁在无任何烟草专卖行政主管部门许可证明的情况下,非法经营卷烟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条之规定,提起公诉,请依法判处。

被告人谢xx辩称,起诉书指控属实,无意见,我认罪,再也不干了、不动烟了,要求法院从轻处罚。

被告人朱xx辩称,起诉书指控属实,无意见没啥说的,认罪伏法,违法的事再也不干了,要求法院从轻处理。

被告人朱x洁辩称,起诉书指控属实,没有辩解意见,没啥说的,知道自己犯罪了,希望法庭从轻处理,再也不干这事了,以后找个正经事干。

经审理查明:

一、2010年4月23日20时,被告人谢xx、朱xx伙同朱伟乐(另案处理)、朱x洁(另案处理),驾驶冀EP5444银白色五菱之光面包车,从邢台高速路南口与邢台市交界处接到由外地向邢台运送的烟草制品,走到邢台市高开区王快镇河会路口时被邢台市烟草专卖局查获,该批非法烟草制品有软顺红梅、软混北戴河、软红双喜、软红山茶、豪情七匹狼、软大前门、紫云烟、精品庐山、硬甲红河、软红塔山、硬白沙等共11种非法烟草制品4845条,经价格鉴定总价值210900元,经河北省烟草质量监督检测站抽样检验这批卷烟为伪劣卷烟;谢xx、朱xx、朱x洁及其家人无任何烟草专卖行政主管部门许可证明。

认定上述事实的证据有:

1、被告人谢xx供述,2010年4月初,一个姓“方”的福建省云宵县人,跟我联系有几十箱货,让我给他接一下,然后会有他的朋友过来拉。我从邢台河会路口的一辆白色厢货车接了大约有四、五十箱的货物,送到朱营村的我老家里边了。这些货是纸制的电器外包装,其实我也是知道这些货是假烟,干烟草制品销售这行都是这样包装的。第二天,一个叫牛和平的太原人用一辆厢货车过来把货接走了。后来这个姓“方”的云宵县人又给我打电话,让我再替他接批货,我说我不接这些货了。过了几天这个姓“方”的就过来到南和怡馨小区我家的里,让我帮忙给他接货,在我家里住了有三四天的时间,到了2010年4月23日傍晚,我就让丈夫朱xx、朱x洁、朱伟乐和我一起去邢台高速南口去拉烟,当时我们四人就一起开着车牌号冀EP5444的银白色五菱之光面包车前往邢台高速南口了,大约6点多我们到了邢台高速南口中,没等几分钟,就有一辆从张家口尉县到邯郸的大巴车过来,期间一直是我跟姓“方”的打电话联系的,后来从大巴车上卸下来七件外包装为编织袋的烟。我接到烟后,就给那个姓“方”的打电话说了,那个姓“方”的又让我到河会路口接烟,他向我提供了送烟人的电话号码,我于是就给该电话号码联系,接电话的人让我到河会接货。我们四人到河会的接货地点后,我用朱xx的手机号联系了对方送货人,说已经到了,然后我们把面包车停到了路边,我们到了送货的福田车跟前想去接烟,这时公安局的人就过来了,把我儿子朱伟乐、朱x洁给抓了,因我当时抱着一婴儿,我和朱xx才逃跑了。

2、被告人朱xx供述,2010年4月23日的一天下午,具体是哪一天我想不起来了,当时我和媳妇谢xx及两个儿子在朱营的家里,这时我媳妇接了一个电话,我媳妇接完电话对我说,外地来了几十箱香烟,我媳妇让我去南和县城农机公司门口接一下货,当时来的是一辆白色箱货车(车牌号我想不起来了),当时我想把送来的香烟放到我在南和县怡馨家园住处的地下室里,后来因为拉来的货有四五十箱,往地下室里搬运太费力,我往下搬了有七八箱,就让这辆车把剩下的香烟拉到了我在朱营村的老家了。拉来的这些香烟在我家放了一个晚上,第二天就被一辆货车(车牌号我没有注意)拉走了,是那里拉走的我不清楚,是我爱人谢xx联系的,具体送到了哪里我也不清楚。2010年4月23日下午五点多钟,我爱人谢xx接了一个电话后对我和两个儿子说,她说外地又送过来一车烟,她让我和两个儿子一块开车去邢台县河会路口接货,于是我们四人就一起开着车牌号冀EP5444的银白色五菱之光面包车前往河会路口走,在途中,我媳妇接了一个电话,她对我说高速路邢台南口还有几件香烟过来了。于是我们就先到高速路邢台南口去接烟,我们到了邢台高速南口后没几分钟,就有一辆从张家口尉县到邯郸的大巴车过来了,我们从大巴车上卸下来九件烟装到我们的面包车上,就又到河会路口接烟。我们四人到河会的接货地点后,我把面包车停到了路边,我们在和一辆送烟的福田车准备交接香烟时,这时公安局的人就过来了,把我儿子朱伟乐、朱x洁给抓了,因当时我媳妇抱着我两周岁的大孙子,因为我的大孙子一直哭,公安局的人没有对我的媳妇动手。后来我也趁机和我媳妇谢xx一起逃走了。我和媳妇回到南和县城后,我们怕公安局的人再来抓我们,我们俩就连夜跑会了朱营的老家。第二天,我和媳妇一块就躲到了山西省太原市了。

3、被告人朱x洁供述,2010年4月23日晚上我父亲朱xx和我母亲谢xx叫着我和我哥哥朱伟乐,让我开着车牌照为冀EP5444的面包车,从南和县贾宋镇朱营村的家里出来,到高速邢台南口去接烟,下午6点来钟我们到了高速邢台南口,没有等几分钟,就有一辆由西往东方向开的大客车停在我们车前面,我们从车上卸下了有十几件烟放到了面包车上,然后我父亲又接了一个电话,说是又有一车烟到货了,让我们去河会路口接货,我们四个人开着车去接货地点,到了接货地点,我父亲又和送货人通了电话,说车已到河会路口,然后我们就把面包车停在了路口的东侧,我们四个人就走到了送货的车跟前想去接烟,刚到货车边上,就被烟草公司的人给抓住了。我知道是假烟,数量不清楚,都是我爸妈联系的。

2009年底我在怡馨小区2号楼1单元6层东门租了个单元房,2010年4月份的一天上午,我母亲谢xx给我打电话说,有一批货要在我的地下室放一下(货指的是假烟),让我下去搬一下,当时我正在上网,一会儿我哥朱伟乐按门铃说货到了,让我下来搬,于是我就下楼搬了几件,我就上楼上网去了,后来他们把货搬到哪里我就不知道了。外包装是电器,用小卡车运过来的。我父母在邢台一直经营假烟,我一直在广州做物流工作,我在那里负责配货带车,由于我父母在邢台搞假烟,有时需要把假烟往邢台运,别的配货站运费高或不敢运,他们就让我从我的配货站往邢台运。外包装有时是电器有时是其他东西不一定。我父母从哪里进的货或往哪里销我不知道。

4.证人朱伟乐证言,2005年,我父亲朱xx和母亲谢xx因贩卖假烟被南和县法院判处有期徒刑八个月。2010年3月底4月初一天上午,我父亲朱xx让我到南和县城怡馨小区从北门进去左拐一栋楼的一个地下室等他,让我帮他卸下货,我赶到时我弟弟朱x洁已经在那里了,当时现场有我父母还有一个司机开着卡车,我弟弟帮着卸了两件就走了,我帮他们把货卸完,大概有20多件,外包装是电器。里面是什么不知道,是我父母联系的。2010年4月23日晚上我母亲谢xx和我父亲朱xx叫着我和我弟弟朱x洁,让我的弟弟朱x洁开着车牌照为冀EP5444的面包车,从南和县贾宋镇朱营村的家里出来,到高速邢台南口去接烟,下午6点来钟我们到了高速邢台南口,没几分钟,就有一辆由西往东方向开的大客车停在我们车前面,我们从车上卸下了有十几件烟放到了面包车上,然后我父亲(接烟时我父亲用的手机号13091279841)又接了一个电话,说是又有一车烟到货了,让我们去河会路口接货,我们四个人开着车去接货地点,到了接货地点,我父亲又和送货人通了电话,说车已到河会路口,然后我们就把面包车停在了路口的东侧,我们四个人就走到了送货的车跟前想去接烟,刚到货车边上,就被烟草公司的人给抓住了。

5、证人王江海证言,2010年4月23日下午3点左右,邢台市顺利配货站的王经理用3826010的电话通知我,说有一批货送到南和河会路口,我5点多钟去配货站装货,装完后王经理给了我一个电话13091279841,说到南和后给这个电话联系,我刚出配货站就被烟草公司查获了。我知道我拉的是假烟后就主动配合烟草专卖局一起前往南和交货地。到河会路口大约是晚上8点多钟,我给13091279841这个电话联系,说货已送到,拿电话的人让我在河会路口等,到9点多钟有四个人开着面包车过来停在我车前,他们是三男一女,其中岁数大的就是和我联系接货的人,那人让我把车交给他们说让我的车把货送到村里,这时烟草局的人就把他们抓住了。接货的人好像是一家子,岁数大的是父亲,50岁左右,他和我联系的,有一个女的跟他好像是两口子,还抱了一个孩子,还有两个年轻人是帮他们开车装货的,大约25岁左右,听他们称呼岁数大的两个人是他们父母,他们叫什么不知道。

2010年4月中旬上午,我还给他们送过一回货,当时外包装是电器配件。2010年4月中旬上午,邢台顺利配货站到了一批货,外包装是电器配件,联系电话是13091279841,让我把货送到南和县城,他们在航宇宾馆门口见的面,当时来了一个银灰色的面包车,开车的是个年轻人,就是23号晚上你们抓的那两个年轻人的其中一个,应该是岁数大的那个,另外车上还坐着两口子,就是23日来接货的两口子,他们把我带到南和县城东怡馨小区一个家属楼跟前,他们就往楼的地下室里搬货物,这时从楼上下来一个年轻人,就是23日晚上开面包车的人,这个年轻人搬了几件就上楼了,我听岁数大的两口子跟两个年轻人说,搬货时注意点,别让别人看到,另外我还听见他们小声议论里面装的是什么品牌的烟,其他的我就没有听清,当时地下室卸了一部分,剩下的都送到南和白佛的一个仓库里,这时只有岁数大的老头自己卸的货。

6、证人王江海辨认笔录,证实经辨认确认朱xx、朱伟乐、朱x洁和谢xx就是2010年4月23日当晚接货的人。

7、证人曹建鹏证言证实,2010年4月23日我局接群众举报由公安部门配合,我们跟踪一辆可疑货车到了河会路口,发现从另外一辆冀EP5444的面包车下来四个人到这货车跟前,三男一女,其中那个女的还抱着小孩,我们就上前亮明身份对他们进行检查,在两辆车上装有大量非法卷烟,其中两人当场控制,另外一男一女趁乱跑了,事后询问被控制的两个年轻人,一个叫朱伟乐,一个叫朱x洁,跑的一男一女是夫妻,男的叫朱xx,女的叫谢xx,都是南和县朱营村人,系朱伟乐、朱x洁的父母。经清查两辆车上装有软红山茶、白沙等十一个品种4845条香烟。经鉴定系假冒伪劣卷烟,没有烟草部门的批准许可手续。价值21万余元。

8、证人曹建鹏辨认笔录,证实经辨认确认朱xx、谢xx就是2010年4月23日当晚接货的人。

9、邢台市烟草专卖局立案报告表,证实经群众举报,于2010年4月23日查获南和县贾宋镇朱营村朱伟乐、朱x洁涉嫌无证运输烟草专卖品,并立案。

10、邢台市烟草专卖局先行登记保存批准书、通知书,证实对查获的软红梅、大前门等11个品种4845条的烟品批准登记保存并通知被告人的有关情况。

11、邢台市烟草专卖局检查笔录及登记保存单,证实邢台市烟草专卖局对所查获的软红梅、大前门等11个品种4845条的烟品进行登记保存的有关情况。

12、朱伟乐、朱x洁在烟草专卖局的询问笔录,证实被告人朱x洁受其父母的指示在接烟过程中被抓获及运货司机王江海运输外包装为电器实为香烟的货物被查获的过程。

13、顺利物流货运单、顺利物流运费单、查获烟草照片,证实冀南顺利物流货运站收到从郑州发来的外包装为电器实为香烟的货物,收货人的电话为13091279841。

14、2010年5月7日河北省烟草专卖局【2010】76号卷烟价格鉴定书,证实被告人朱x洁非法经营的红梅、红山茶、红河等牌香烟共计4845条,价值人民币210,900元。

15、2010年5月7日邢台市烟草专卖局委托河北省烟草质量监督监测站作出N0.WJ2010050602检验报告,证实送检的红梅、红山茶、红河等共计11个品种的卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。

16、邢台市烟草专卖局证明,证实我局从未给朱xx、谢xx、朱伟乐、朱x洁办理过烟草专卖零售许可证及准运证。

17、被告人朱xx、谢xx、朱x洁户籍证明,证实被告人朱xx,曾用名:朱小高,男,1962年2月22日出生,身份证号码13222819620222261X,汉族,群众,高中文化,务农,户籍所在地南和县贾宋镇朱营村122号;谢xx,女,1963年8月28日出生,身份证号码132228196308282661,汉族,群众,小学文化,务农,户籍所在地南和县贾宋镇朱营村122号;被告人朱x洁,男,1988年3月28日生,住南和县贾宋镇朱营村122号。

18、南和县公安局经侦大队到案说明,南和县公安局对朱xx、谢xx网上追逃后,朱xx、谢xx于2011年6月27日投案自首,对其犯罪事实供认不讳。

19、南和县公安局城关镇派出所证明,朱xx、谢xx在取保候审期间,于2011年8月29日传唤其到案时,二人没有到案,后下落不明。

20、南和县公安局城关镇派出所抓获证明,2012年5月18日南和县公安局城关镇派出所民警在南和县和阳大街西段邮政储蓄专柜当场将谢xx抓获。

21、南和县公安局经侦大队到案说明,朱xx2011年6月27日到南和县公安局经侦队投案自首,并被取保候审,期间传唤时没有到案后下落不明,遂晚上追逃,2012年5月18日到南和县公安局经侦队投案自首。

上述证据均当庭进行了举证、质证,本院对上述证据的效力予以确认。

二、经查,2012年以来,被告人谢xx、朱xx、朱x洁从河南漯河一姓王的手中购买假烟,在河南平顶山高速服务区装货,然后通过安徽十堰至河北邢台的客车运到邢台,在邢台界家屯附近卸货,然后将假烟销给下线。其中,被告人谢xx、朱xx负责在邢台接货和销货,被告人朱x洁负责在河南联系货源和结账。2012年6月16日凌晨,在谢xx、朱xx接货时被邢台市公安局经侦支队在邢台市高开区界家屯新区当场抓获。当日,在抓获现场和其家中共查获各种卷烟5155条。经河北省烟草质量监督检测站鉴定全部为伪劣卷烟,经河北省烟草专卖局价格鉴定涉案卷烟总价值为232038元。经查,谢xx、朱xx、朱x洁及其家人无任何烟草专卖行政主管部门许可证明。

认定上述事实的证据有:

1、被告人谢xx供述,我倒卖假烟被公安局当场抓获,这批烟共27箱,每箱65条,有紫钻、黄红梅、典黄山三个品种。这些烟是河南省缧河市舞阳县北舞渡镇河北街村一个姓王(男,40岁)从河南平顶山服务区运到邢台,让我负责运输销售到山西省大同市、怀仁市、忻州市。每箱烟老王给100元,我支付运费75元左右,我赚25元左右。这批烟我给老王汇了30000元。是在昨天6月15日上午我在南和县市场门口邮政储蓄银行给老王汇现金3万元,汇给一个叫武梅娃:6210985040002180010。我干了有三四个月了,每次交易时,河南老王雇车把烟拉到河南平顶山服务区,在服务区把烟装一客车上,到邢台后我和司机联系,然后让朱xx在桥东界家屯新区我租的房子附近接货,接到货后,先把货入到小区车库,接到货后,我就把烟款打给老王,有时把烟款汇给朱伟杰有时我直接汇给武梅娃。到目前为止共有30多次,每次有25箱至30箱左右,一箱有65条。这些烟都是通过邢台至大同的客运大巴运到大同、怀仁、忻州等地。每次运输前,我给邢台至大同客运大巴老板(电话:13231944566)打电话联系装车,让朱xx把货送到大巴上,然后运往大同、怀仁、忻州等地,这烟款有时结给我,有时直接汇给朱x洁。销给大同一个叫小胖子的,怀仁一个叫小彭的(电话:13834995590,40岁),忻州一个姓张的(电话:18803403177),太原一个姓牛的(电话:15034011577),这些人我都见过,他们亲自来邢台拉过烟,到过我家。有两个红色大巴车运烟,今天查获的这个大巴冀E62885运的多一些,另外一个车(车号牌记不清了)运的少一些,但不知道司机叫什么。从5月5日起到6月16号,笔记本记载着接到河南老王从河南平顶山服务区发到邢台的假烟共395件,显示打款40万元左右,这些是我记的,是真实的。朱x洁在河南给卖假烟的老王开车的,是开小轿车。干有3、4个月了。2012年4月6日到2012年6月份,从朱xx的卡号码为622848125168240311给朱x洁卡的号码621095504000208026转了40万元,这些钱都是假烟货款,这些钱有时我去转,有时是给朱xx去转,这些钱都给老王的。这些货款转给朱x洁后,我就打电话给朱x洁,让他取款给老王。

2、被告人朱xx2012年6月16日供述,昨天晚上,我妻子对我说,明天有一批烟到邢台让我去接一下,今天早上两点钟左右,我跟司机小王(湖北人,男,50岁左右,手机号码:13030908882)通的电话,小王说快到邢台市区襄都界家屯小区了,我就在小区门口等他,等了十几分钟,一辆大巴车(车牌号:冀E62885)到小区门口,小王停车打开了行李箱,我就看到了整箱的烟,我妻子对我说有20多箱,我开着我的面包车去的,从大巴车上搬到面包车上,刚搬到第6箱,公安人员就把我和小王都抓了。界家屯小区5号楼3单元5层西门车库中存放的1554条假烟是前几天,我从小王手里接过来的,放到这个车库中的,这个车库连该住户都是我租的。买假烟的钱,都是通过邮政打给了朱x洁,朱x洁把钱给了谁,我不清楚,我打过几次,记不清了。

3、被告人朱x洁供述,我知道我妈是从河南省缧河市舞阳县北舞渡倒的假烟,我没有参与。这几个月在河南省平顶山叶县韩寨镇,河坡拉沙,老板王秋生,40岁左右,是什么地方人我不知道,我去那里拉沙快三个月了,是今年3月份去的,老板的联系电话我忘了。我在河南用的是:13780594666这个手机号码,我在河南一直用这个手机,没有别的联系方式,这个手机我一直在河南用,没让别人用过。我在河南省办过3张卡,一张是在河南省缧河市北舞渡镇办的邮政储蓄银行的长,一张是河南缧河市办的农村信用社的卡,一张是在河南省叶县县城办的农村信用社的卡,这三张卡都是用我自己名字办。我收到过我妈给我打的钱,其它的我不知道。前几天,我妈让我在河南北舞渡镇取过5万元钱交给了河南一个不认识的人(40多岁,男),手机尾号好像是5051。在河南缧河北舞渡镇邮政储蓄所取过钱,我妈让我取的,每次取款提前跟我打电话,告诉取钱然后交给老王。

4、证人史圣在2012年6月16日证言,我现在给一辆长途客运车押车。车牌号:冀E62885,这个车是我、王迎春等四人合伙买的,剩下的两个人我不知道他们叫什么名字,但我见面可以认识他们。今天车上除了旅客之外,在河南省兰南高速平顶山服务区内装了27箱的货物。一开始河南的客户跟我们说的汽车配件,装货物的箱子上也写的是汽车配件,等你们公安机关卸货打开箱子时,我才知道是烟。大概在昨天晚上21时的时候,河南的一个男子给我打电话,问我们车上是否有地方可以装货,我说有地方,于是当我们行驶到兰南高速平顶山服务区的时候,一个和我年纪相仿的男子将货物运到了该服务区。从2011年至今,大概有四十次,具体的数字我记不清了。这些烟都运到邢台市,接货人就是今天接货时被你们抓获的那名中年男子,被你们抓获的那名女子有时候也去接货,我们和他们也是通过电话联系,没有问过他们的名字,所以不知道他们叫什么。去年的运费是每件20元,今年的价格是每件30元,货款是接货人结算的,也就是你们今天早起抓获的那两个人,每次都是现金结算。

5、2012年6月16日辨认笔录,史圣辨认出8号照片即为其所运输假烟在邢台的接货人谢xx,辨认出12号照片即为其所运输假烟在邢台接货人朱xx;辨认出8号照片即为在河南平顶山服务区给他送货的人朱x洁。

6、证人王迎春2012年6月16日证言,2012年6月15日下午2点,我从十堰汽车站开车往巨鹿走,史圣(湖北十堰人)也在车上,他陪我一起跑车,他负责卖票,我们开车到河南南阳时,邢台的一个老头往我们的车上打电话,史圣接的电话,老头让我们在平顶山服务区停下,要我们给捎20多箱货,我和史圣就同意了。那个老头50多岁,平头,较瘦,个子有1.65米左右。从去年开始我们就陆续的给他捎货至邢台。我以前以为是汽车电器配件,现在才知道那个老头骗了我们,给我们谎称捎的是汽车电器配件,实际上箱子里装的都是假烟。我和史圣开车到平顶山服务区后,这时过来一辆面包车,车上下来两个人,因为那两个人经常用我们的车给邢台的那个老头捎货,我们也就熟悉了,那两个人把面包车上的箱子卸下来,装到了我们客车的行李仓里,数了数,共26箱,后来我们开上车就走了,到了邢台后,那个老头就往车上打电话,让我们到了路边的一个小区,老头和一个女的开了辆面包车在路边停着,等卸货,我们正卸货时,公安机关的人来了,抓住了我们,打开箱子,我见箱子里装的都是黄山香烟和红梅香烟。从平顶山运到邢台,一箱运费是30元,由那个老头付给我们钱。从2012年6月2日开始到现在,共给这个老头捎了8次货,这次是26箱,上次是24箱,前几次记不清了,平均每次是20箱,这次共捎了160箱货。去年从我开车开始,就陆续给这个老头拉货,每次货都是汽车电器配件箱子装着,每次拉20箱左右,中间我休息了3个月,去年能拉20次左右,约拉400箱。

7、证人王新朝2012年6月16日证言,我是高客司机,我所开的车是45座红色金龙大型客车,车号是晋B46033。邢台至山西大同,中间不停车。我印象中有一个男的(30多岁,邢台本地人,其他情况不详)经常让我帮他往山西原平运汽车水箱,还有一个女的(20多岁,邢台本地人,其他情况不详)让我帮她往山西大同捎过2次电脑、电视都是纸箱装着,每次大概三四箱,还有一些人让我帮他们运食品、鞋。

8、证人朱伟乐2012年6月16日证言,我自从2011年刑满释放后,从未再参与过我父母贩卖假烟的事情。我不知道我家小屋里有假烟,我从来不去我家的小屋。我不知道我老家里放着假烟,我有近3个月的时间没有回去过了。

9、证人付千秋2012年7月12日证言,我是河北省沙河市烟草专卖局稽查中队长,我这次乘坐冀E62885长途客车是为工作需要,为了完成邢台市烟草专卖局下达的2012年度卷烟打假破网任务。2012年6月14日,我们单位领导以及有关打假破网工作人员在邢台市公安局经侦支队给我安排了这次乘坐冀E62885长途客车的任务。这次的任务目标是从湖北襄阳乘坐该车,一路跟随并注意观察该车在河南境内是否有装载非法卷烟的行为,并及时联系打假破网专案组,以便专案组在河北邢台及时查获并收网。与我同行的还有我们单位的烟草稽查员马森。2012年6月14日,我们接到赴湖北乘坐冀E62885长途客车的任务后,就及时在邢台市火车站购买邢台至南阳的K297次火车票,并于2012年6月14日23点32分乘车。按照原计划在南阳长途车站,我们会乘坐上湖北十堰到河北邢台的E62885长途客车,后得到专案组领导的通知,到湖北襄阳再下车。我们于2012年6月15日中午12时许在湖北襄阳下车,随后,打乘出租车到樊魏高速襄阳北服务区等候E62885长途高客,并于2012年6月15日18点20分顺利乘上了该车。2012年6月15日21时40分。该车在兰南高速段平顶山服务区停车。随后从后面开来一辆面包车停在E62885长途客车的左侧,从面包车上往E62885长途客车行李箱内装载了大概三十箱的货物。货物的外包装印有电器配件的字样。随后E62885长途客车就开车了。一路上我们及时与邢台专案组联系,在该车到达邢台进行交接货物时查扣了印有电器配件字样的非法卷烟。

10、付千秋2012年7月12日辨认笔录,辨认出八号照片上的人就是在平顶山服务区往E62885长途客车上装载了大概三十箱货物的人朱x洁。

11、证人马森2012年7月12日证言,我系河北省沙河市烟草专卖工作人员。2012年6月14日,为了完成邢台市烟草专卖局下达的2012年度卷烟打假破网任务,我们单位领导以及有关打假破网工作人员在邢台市公安局经侦支队给我安排了这次乘坐冀E62885长途客车的任务。与我同行的还是我们单位的稽查中队长付千秋同志。并于2012年6月15日18点20分顺利乘上了该车。2012年6月15日21时40分,冀E62885长途客车在兰南高速段平顶山服务区停车,随后从后面开来一辆面包车停在E62885长途客车的左侧。从面包车上往E62885长途客车行李箱内装载了大概不到二十箱的货物,随后E62885长途客车就开车了。一路上我们及时与邢台的专案组联系,在2012年6月16日凌晨3点40分该车到达邢台,并进行交接货物时查扣了印有电器配件字样的非法卷烟。

12、马森2012年7月12日辨认笔录,辨认出九号照片上的人就是在平顶山服务区往E62885长途客车上装载了大概三十箱货物的人朱x洁。

13、户籍证明3份,证明朱xx、谢xx、朱x洁的基本情况。

14、河北省烟草质量监督检测站检验报告,证明所检物品全部为假冒注册商标且伪劣卷烟。

15、卷烟价格鉴定书,证明所检卷烟5155.3条,总价值232038元;笔记本所记载的卷烟27305条,总价值1308505元。

16、银行取款截图12张,证明2012年6月11日朱x洁在河南省北舞渡镇邮政储蓄银行取钱。

17、搜查证3份、扣押物品清单3份,证明搜查邢台市高开区界家屯新区5-3-5西门、朱xx住处、长信村王新朝家。扣押户名朱xx、朱伟乐银行卡及现金、卷烟等物品。

18、查获现场照片10张,证明查获假烟现场情况。

19、日记本复印件9页,证明被告人非法经营假烟流水账情况。

20、情况说明附通话详单8页,证明朱x洁手机13780594666的通话详单,显示2012年3月1日-2012年6月11日期间朱x洁大部分时间在河南省漯河市北街村。

21、调取证据通知书2份、查询存款通知书及银行记录资料,证明户名为沈瑞玲、朱xx账户资金交易明细。

22、沙河市烟草专卖局报案材料,证明沙河市烟草专卖局向邢台市公安局经侦支队报案。

23、登记保存单2页,证明先行登记保存卷烟5155.3条。

24、抓获证明,2012年6月16日邢台市公安局经侦支队在高开区界家屯新区抓获朱xx和谢xx,当场查获各种卷烟5155.3条。6月19日在南和县怡馨花园小区抓获朱x洁。

25、邢台市公安局经侦支队查获证明,2012年6月16日邢台市公安局经侦支队在高开区界家屯新区抓获朱xx和谢xx,当场查获各种卷烟5155.3条,涉案价值23万余元。

26、刑事判决书一份,证明朱x洁于2011年4月20日因犯

非法经营罪被南和县人民法院判处有期徒刑六个月,刑期自2010年11月30日-2011年4月22日。

27、刑事判决书一份,证明2005年12月14日朱xx因犯生产销售伪劣产品罪被南和县人民法院判处有期徒刑9个月(2005年4月3日至2006年元月14日),谢xx因犯生产销售伪劣产品罪被南和县人民法院判处有期徒刑8个月(2005年5月10日至2006年元月9日),

28、工作会议纪要及火车票2张,证明邢台市公安局经侦支队发起的3.17非法卷烟网络案件集群战役收网工作方案,委派沙河市烟草专卖局付千秋、马森化妆侦查。

上述证据均由公诉机关提供,并当庭进行了举证质证,本院对上述证据的效力予以确认。

本院认为,被告人谢xx、朱xx、朱x洁在明知其没有烟草经营许可证情况下,经营烟草制品,在交易过程中被烟草专卖部门查获,其中被告人谢xx、朱xx涉案价值达43万余元,情节特别严重,被告人朱x洁涉案价值232038元,其行为均已构成非法经营罪,南和县人民检察院指控被告人涉嫌罪名成立。被告人朱x洁受其母指派进行非法经营犯罪活动,在该案中起次要作用,属从犯,对朱x洁应当依法从轻处罚;被告人朱xx2012年5月18日投案自首,但在自首后取保候审期间继续犯罪,对其依法不予从轻处罚;庭审过程中,被告人谢xx、朱xx、朱x洁认罪态度较好,有悔罪表现,依法可以酌情从轻处罚;被告人谢xx、朱xx、朱x洁均系累犯依法应当从重处罚。本院在对被告人量刑时予以充分考虑以上情节。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十七条第二款、第六十五条第一款之规定,判决如下:

被告人谢xx犯非法经营罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币二万元。

(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年6月16日起至2018年6月15日止。罚金在判决生效后十日内缴纳)。

被告人朱xx犯非法经营罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币二万元。

(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年6月16日起至2018年6月15日止。罚金在判决生效后十日内缴纳)。

被告人朱x洁犯非法经营罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币一万元。

(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年6月19日起至2015年6月18日止。罚金在判决生效后十日内缴纳)。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,提交上诉状正本一份,副本一份。

                       审 判 长  韩朝增

                       审 判 员  白玉凯

                       人民陪审员  胡瑞科

                       二〇一三年一月二十五日

                       书 记 员  卢 盼



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南和县人民法院