裁判文书公开是依据国家有关法律及最高人民法院等有关规定,相关事宜请与各审判法院联系。
被告人李x国、张x峰、张x辉、聂x周、李x海犯非法经营罪
提交日期:2013-06-14 17:17:49
南和县人民法院
刑事判决书
(2013)南刑初字第5号

被告人李x国,男,1959年11月5日出生,身份证编号130532xxxxxxxxxxxx,汉族,河北省x县x乡x村人,小学文化,住本村。因涉嫌非法经营罪于2012年7月22日被依法执行刑事拘留,同年8月15日转逮捕,2012年8月25日被南和县公安局取保候审。

辩护人,段广宇,河北滏阳律师事务所律师。

被告人张x峰,曾用名:瞎娃,男,1960年3月18日出生,汉族,群众,高中文化,身份证号码410327xxxxxxxxx,河南省x县x乡x村人,住本村。因涉嫌非法经营罪于2012年8月10日被依法执行刑事拘留,同年8月22日转逮捕,现羁押于南和县看守所。

被告人张x辉,男,1981年9月4日出生,身份证编号4103271981xxxxxxxxx,汉族,河南省x县x乡x村人,初中文化,住本村。因涉嫌非法经营罪于2012年7月22日被依法执行刑事拘留,同年8月15日转逮捕,现羁押于南和县看守所。

被告人聂x周,男,1972年10月16日出生,身份证编号411221197xxxxxxxxxx,汉族,河南省x县x镇x村人,小学文化,住本村。因涉嫌非法经营罪于2012年7月22日被依法执行刑事拘留,同年8月15日转逮捕,现羁押于南和县看守所。

被告人李x海,男,1968年8月21日出生,身份证编号130532xxxxxxxxxx,汉族,小学文化,河北省x县x乡x村人,住本村。因涉嫌非法经营罪,2012年7月22日被依法执行刑事拘留,同年8月15日转逮捕,同年9月21日被取保候审。

辩护人,郑晓丽,章理桥律师事务所律师。

南和县人民检察院以南检刑诉(2012)71号起诉书指控被告人李x国、张x峰、张x辉、聂x周、李x海犯非法经营罪,向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,于2013年2月27日公开开庭审理了本案,南和县人民检察院检察员周庆林、孙向岭、李光、郝瑞欣出庭支持公诉,被告人李x国、张x峰、张x辉、聂x周、李x海及李x国的辩护人段广宇、李x海的辩护人郑晓丽到庭参加诉讼,本案现已审理终结。

南和县人民检察院指控,2012年7月中旬,被告人李x国在没有烟草资质的情况下打电话给被告人张x峰,向其购买烟叶。张x峰遂通过被告人聂x周在河南省渑池县西天池村收购7.36吨烟叶。并雇佣张x辉驾驶东风凯普特货车(车牌号为豫C99619)将上述烟草制品运输至河北省邢台市。2012年7月22日凌晨,李x国雇佣本村村民被告人李x海驾驶的一辆五菱牌面包车(车牌号为冀EEH860)在南和县境内与张x辉、聂x周进行接货交易时被南和县烟草专卖局执法人员当场抓获。后南和县烟草专卖局在李x国的家中又查获烟叶2吨,烟丝0.3吨。经烟草部门鉴定,烟叶价值为257774.4元(每吨27540元),烟丝价值为12393元。总价值为270167.4元。2010年10月1日下午,被告人张x辉在明知是烟草制品且自己没有烟草运输资质的情况下,驾驶自己的东风多利卡车(车牌号为豫C66720),非法从山西省长子县杜宏斌(另案处理)、杨旭东(另案处理)处运输烟叶7730公斤,价值为52750元。公诉机关认为,被告人李x国、张x峰、聂x周在没有烟草经营资质的情况下,非法出售、收购烟草制品;张x辉、李x海在没有烟草专卖品准运证情况下,帮助他人非法运输烟草制品,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条之规定,提起公诉,请依法判处。

被告人李x国辩称,起诉书指控属实,但数额没有起诉书指控的27万多,请求法院从轻处罚。

其辩护人意见是对李x国应该按照其购买的数额进行定罪,被告人认罪态度好,系初犯、偶犯,对社会危害性不大,依法可以从轻或减轻处罚。

被告人张x峰辩称,起诉书指控属实,无意见没说啥的,认罪伏法,要求法院从轻处理。

被告人张x辉辩称,起诉书指控属实,没有辩解意见,没啥说的,知道自己犯罪了,希望法庭从轻处理。

被告人聂x周辩称,烟叶质量是六吨多不是七吨多,烟叶价值一万多,不值二十多万。

被告人李x海辩称,我认为是接人的,不构成非法经营。

其辩护人意见是,李x海没有参与烟叶的买卖,其没有获得利益,定李x海非法经营罪证据不足,建议对其做出无罪判决。

经审理查明:

一、2012年7月中旬,被告人李x国在没有烟草资质的情况下打电话给被告人张x峰,向其购买烟叶。张x峰遂通过被告人聂x周在河南省渑池县西天池村收购7.36吨烟叶。并雇佣张x辉驾驶东风凯普特货车(车牌号为豫C99619)将上述烟草制品运输至河北省邢台市。2012年7月22日凌晨,李x国雇佣本村村民被告人李x海驾驶的一辆五菱牌面包车(车牌号为冀EEH860)在南和县境内与张x辉、聂x周进行接货交易时被南和县烟草专卖局执法人员当场抓获。后南和县烟草专卖局在李x国的家中又查获烟叶2吨,烟丝0.3吨。经烟草部门鉴定,烟叶价值为257774.4元(每吨27540元),烟丝价值为12393元。总价值为270167.4元。

认定上述事实的证据有:

1、被告人李x国的供述,证实李x国从河南省洛阳市宜阳县盐镇的张x峰处购买的烟叶。李x国以前做烟叶生意时认识的张x峰,2012年6月底跟张x峰电话联系,向张x峰定购了6吨烟叶。2012年7月20日左右,张x峰给李x国打电话说联系好车了,可以把这批烟叶给李x国运过来,运输车辆是张x峰找的。2012年7月21日下午,给李x国运输烟叶的货车从洛阳发车,李x国是通过手机跟货车上联系的,让他们晚上送过来,这样路上安全些事情也少,李x国让货车到邢台后走邢临高速,到鸡泽高速下道口,李x国在那儿接他们,2012年7月22日凌晨30分,李x国雇佣李x海开着面包车,到鸡泽高速下道口接车,李x国他们到那儿后就被带到公安局了。货车司机的手机号是15036369282。大约是在2012年7月7日或8日的时候汇款2万元给张x峰的,是从平乡县城工商银行以现金方式汇款到张x峰媳妇赵玉梅邮政储蓄账号卡上的。李x国购进烟叶后制成烟丝再往外销售。李x国家中的烟叶一部分是从张x峰那里购买的,一部分是从一些散户手中购买的,具体从哪些散户手中购买的记不清了,烟丝600来斤是李x国自己加工的,李x国收购烟叶制作烟丝没有任何烟草经营许可证照。

2、被告人张x辉的供述,证实2012年7月22日上午,同村的瞎娃给张x辉打电话,说让张x辉向河北省邢台这边送趟烟片,然后就有人领张x辉到渑池县的一个村(张x辉忘记村名了)。中午11点多的时候装的车。张x辉和同学王胜杰、司机小聂吃完饭后,就一起开车来邢台。上高速后,瞎娃打电话告诉张x辉邢台这边货主的电话,张x辉就和邢台的货主联系,货主让张x辉到晚上1点的时候到。张x辉到沙河服务区吃饭的时候,货主又告诉张x辉让到邢台再转到邢临高速,在南和服务区停一会,张x辉在南和服务区停了有一个小时,他又打电话让张x辉到鸡泽站下,有个面包车在那接。张x辉还没有下鸡泽站,就被带到公安局了。运费开始说是2500元,张x辉嫌运费太低,后来涨到3500元,瞎娃说货到后对方付运费,张x辉知道承运的是烟叶。

3、被告人李x海的供述,2012年7月21日下午同村李x国找到我说,让我今天晚上开车和他一起去接一车烟叶,我就答应了。到了晚上大约零点钟李x国打电话把我叫醒,后我就驾驶俺家的五菱面包车拉着李x国,在路上拉烟叶的货主不停的打电话催李x国来接货。说他已经到邢清高速公路南和服务区,李x国在电话里让拉烟叶的大车在邢清高速公路鸡泽口下道,我们刚到鸡泽下道口有十几分钟就被公安机关查住了。我知道李x国拉烟叶,把烟叶加工成烟丝出售,李x国家里有加工烟丝的机器设备。

4、被告人聂x周的供述,张x峰(瞎娃)给我打电话,说收一车烟叶,我在同村村民中收了七吨左右,其中有我自己的烟叶800公斤,我从村里3元/公斤收上来,卖3.3元/公斤。我自己挣每公斤0.1元,张x峰每公斤提0.1元,另外一角根据销售情况而定。张x峰联系的张x辉,我和张x辉一起开车把烟叶运到邢台的。张x峰先给了我2万元货款,余下的货款交易完再给。我不知道邢台的货主是谁,听张x辉说拉到河北的邢台市,具体地方不清楚。

5、被告人张x峰的供述,证实2012年7月中旬的一天,李x国打电话和其说好每公斤三元三角购买烟叶,张x峰又和聂x周联系,说河北买主收购烟叶每公斤三元三角,张x峰和聂x周商量在当地以每公斤三元收购,张x峰和聂x周各占一角钱,另外一角按费用处理,有剩余再平分。

6、南和县烟草专卖局案件移交函、清单一份、材料七份,证明南和县烟草专卖局将李x国涉嫌非法生产销售烟草制品一案移交南和县公安局。

7、涉案物品过磅单情况说明、磅单两张,证明将查获的装有烟叶的车辆送至南和县和阳煤厂过磅处对装有烟叶的车辆进行过磅,净重为7.36吨。

8、烟叶、烟丝价格鉴定书,证明根据国烟计[2011]323号烤烟调拨基准价格,涉案烟丝、烟叶合计价值270167.4元。

9、照片12张,证明查获被告人张x辉、聂x周运输烟叶车辆及车辆上烟叶情况,被告人李x国家中查获的晒制的烟丝、烟叶、切丝机情况。

10、南和县公安局扣押物品、文件清单两份,证明扣押东风凯普特货车(车牌号为豫C99619)及五菱牌面包车(车牌号为冀EEH860)各一辆。

11、银行交易明细,证明2012年7月15日户名为赵玉梅的账号收到20000元;证明户名为聂x周的账号收到20000元。

12、到案经过、情况说明三份,证明被告人李x国在没有经营资质的情况下,非法从河南购进烟草,被告人张x辉、聂x周、李x国、李x海在交易时被当场查获;被告人张x辉无法提供烟草专卖品准运证;南和县烟草专卖局将查获的烟草制品取样送河北省烟草专卖局进行价格鉴定,2012年7月25日,河北省烟草专卖局出具了邢烟价鉴【2012】12号烟叶、烟丝价格鉴定书。

13、常住人口基本信息五份,证明被告人张x辉、聂x周、李x国、李x海、张x峰出生年月等身份信息基本情况。

14、烟草种植收购合同、渑池县2012年烤烟价格收购表、渑池县天池镇西天池村村委会证明、烟农证明,证明被告人聂x周收购烟叶有关情况。

上述证据均由控辩双方提供,并当庭进行了举证质证,本院对上述证据的效力予以确认。

二、2010年10月1日下午,被告人张x辉在明知是烟草制品且自己没有烟草运输资质的情况下,驾驶自己的东风多利卡车(车牌号为豫C66720),非法从山西省长子县杜宏斌(另案处理)、杨旭东(另案处理)处运输烟叶7730公斤,价值为52750元。

认定上述事实的证据有:

1、接受刑事案件登记表、移送案件通知书、立案决定书一份,证明山西省长子县公安局将张x辉涉嫌非法经营一案移送南和县公安局管辖,南和县公安局立案侦查。

2、被告人张x辉的供述,证实2010年10月1日下午,被告人张x辉在明知是烟草制品且自己没有烟草运输资质的情况下,驾驶自己的东风多利卡车(车牌号为豫C66720),非法从山西省长子县杜宏斌(另案处理)、杨旭东(另案处理)处运输烟叶7730公斤,价值为52750元。

3、证人杜宏斌证言,证实2010年阴历8月份,和杨旭东一起收烟叶大约8000斤,让河南的一个司机送到洛阳。

4、证人杨旭东证言,证实2010年阴历8月份,和杜宏斌一起收了一车烟,阴历8月15日后的一天让河南的一个开东风多利卡车的司机送到洛阳。

5、证人邓锁贵证言,证实2010年阴历7月份,曾卖给杜宏斌1600多斤烟叶,后来杜宏斌给了10020元。

6、证人郭福生证言,证实2010年阴历8月份,曾卖给杜宏斌1800斤烟叶,后来杜宏斌给了7000多元。

7、证人杨小玲证言,证实2010年10月21日,长子县烟草专卖局将查扣的一车烟叶送到南陈收购站,自己和薛保卫负责过秤,总计116秤共计7730公斤,合计金额52570元。

8、证人薛保卫负证言,证实2010年10月21日,长子县烟草专卖局工作人员杨志军等人将一车烟叶送到南陈收购站,自己和杨小玲责过秤,总计116秤共计7730公斤,合计金额52570元,杨小玲记录的车牌号豫C66720。

9、长子县烟草专卖局检查笔录、先行登记保存通知书(批准书)、证据复制单,证明被告人张x辉无证运输烟叶15000余斤。

10、烟叶收购加工质量抽检记录表、涉案烟叶称重过程记录、长子县烤烟收购单、山西省2011年代罚没款收据、长子县烟草专卖局调查报告、照片复印件、2009年、2010年烤烟收购价格表、薛保卫烤烟验级证,证明被告人张x辉驾驶车牌号为豫C66720的东风多利卡车无证运输烟叶7730公斤,合计金额52570元。

11、辨认笔录、照片,被告人张x辉辨认出第三号对象杜宏斌与在他车上坐的犯罪嫌疑人相似。

12、户籍证明三份,证明被告人张x辉和杜宏斌、杨旭东的基本身份信息情况。

13、证人崔江证言,证明2012年10月12日单位工作人员查扣的一车烟叶(车牌号豫C66720)用篷布全部盖严放在单位院里,直到2010年10月21日送到南陈收购站,期间天气比较晴,不会受潮,没有人动过。

14、证人杨小玲、薛保卫证言,证实2010年10月21日,长子县烟草专卖局将查扣的一车烟叶送到南陈收购站,有绿帆布盖着,收购时查看没有发现受潮现象。

上述证据均由公诉机关提供,并当庭进行了举证质证,本院对上述证据的效力予以确认。

本院认为,被告人李x国、张x峰、聂x周在没有烟草经营资质的情况下,非法出售、收购烟草制品;张x辉、李x海在没有烟草专卖品准运证情况下,帮助他人非法运输烟草制品,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,被告人李x国、张x辉、张x峰、聂x周、李x海非法经营数额或违法所得数额情节严重,其行为均已构成非法经营罪,公诉机关指控其罪名成立,应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李x国的辩护人关于被告人李x国自愿认罪有悔罪表现,系初犯、偶犯,要求法院在量刑时酌情予以从轻的辩护意见,本院予以采信;被告人李x海的辩护人关于被告人李x海没有参与烟叶的买卖,定李x海非法经营罪证据不足,建议对其做出无罪判决的辩护意见,与庭审查明的事实不符,依法不予采信。被告人张x辉、李x海帮助他人非法运输烟草制品,在该案中起次要作用,属从犯,对被告人张x辉、李x海依法应当从轻处罚;庭审过程中,被告人张x峰、聂x周、张x辉认罪态度较好,有悔罪表现,依法可以从轻处罚;被告人张x辉在被公安机关采取强制措施后继续非法运输烟草制品进行犯罪活动,犯罪数额应累加计算;被告人李x国家中查获的烟叶、烟丝等应计算犯罪数额。本院在对被告人量刑时依法予以充分考虑以上情节,依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第七十二条、第二十五条、第二十七条第二款、第六十七条第三款之规定,判决如下:

被告人李x国犯非法经营罪,判处有期徒刑二年,宣告缓刑两年,并处罚金人民币四万元(罚金在判决生效后十日内缴纳)。

缓刑考验期限从判决确定之日起计算。

被告人张x峰犯非法经营罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币二万元。

(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年8月10日起至2013年4月9日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。)

被告人张x辉犯非法经营罪,判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币二万元。

(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年7月22日起至2013年4月21日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。)

被告人聂x周犯非法经营罪,判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币二万元。

(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年7月22日起至2013年4月21日止。罚金在判决生效后十日内缴纳)。

被告人李x海犯非法经营罪,单处罚金人民币二万元(罚金在判决生效后十日内缴纳)。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,提交上诉状正本一份,副本一份。

                       审 判 长  韩朝增

                       审 判 员  白玉凯

                       人民陪审员  胡瑞科

                       

                       二〇一三年三月二十日

                       书 记 员  卢 盼



公 告

  一、本裁判文书库公布的裁判文书由本法院录入和审核,并依据法律与审判公开的原则予以公开。若有关当事人对相关信息内容有异议的,可向公布法院书面申请更正或者下镜。
  二、本裁判文书库提供的信息仅供查询人参考,内容以正式文本为准。非法使用裁判文书库信息给他人造成损害的,由非法使用人承担法律责任。
  三、本裁判文书库信息查询免费,严禁任何单位和个人利用本裁判文书库信息牟取非法利益。
  四、未经许可,任何商业性网站不得建立与裁判文书库及其内容的链接,不得建立本裁判文书库的镜像(包括全部和局部镜像),不得拷贝或传播本裁判文书库信息。
南和县人民法院