裁判文书公开是依据国家有关法律及最高人民法院等有关规定,相关事宜请与各审判法院联系。
李xx犯虚假出资、抽逃出资罪
提交日期:2012-11-16 10:30:14
南和县人民法院
刑事判决书
(2012)南刑初字第54号

被告人李xx,男,1973年8月11日出生,身份证号码:132228xxxxxxxxxx,汉族,群众,中专文化,现住南和县x镇x路x小区。2012年5月10日因涉嫌虚假出资、抽逃出资罪被邢台市公安局刑事拘留,同年5月21日转逮捕,同年6月7日被邢台市公安局依法取保候审。

南和县人民检察院以南检刑诉(2012)34号起诉书指控被告人李xx犯虚假出资、抽逃出资罪,于2012年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。南和县人民检察院指派检察员孙向玲、高珂出庭支持公诉,被告人李xx到庭参见诉讼。现已审理终结。

南和县人民检察院指控,2010年10月被告人李xx到南和县工商局注册邢台亿科机械轧辊制造有限公司,因无法筹措1000万元的注册资金。2010年10月13日李xx通过其爱人孙建平的同学薛立晶从中帮忙借钱,薛立晶以预付工程的名义从单位想办法筹措了1000万元,使用南和县金和公司资金并通过其建设银行的个人帐户,账号6227000123080088944,分两次每次500万元,汇款到李xx在农行南和县支行的个人帐户上(帐户:6228461250001941818)。在工商注册验资后,李xx于2010年10月14日将这1000万元通过邢台亿科机械轧辊制造有限公司账户(帐户:224001040015016)转款到薛立晶的个人帐户上(帐户:6227000127430205090)归还给了薛立晶。被告人李xx的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十九条之规定,应当以虚假出资、抽逃出资罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条之规定,提起公诉,请求依法判处。

被告人李xx对其抽逃出资犯罪事实供认不讳,当庭自愿认罪,希望法庭对其从轻处罚。

经审理查明,2010年10月被告人李xx到南和县工商局注册邢台亿科机械轧辊制造有限公司,因无法筹措1000万元的注册资金。2010年10月13日被告人李xx通过其爱人孙建平的同学薛立晶从中帮忙借钱,薛立晶以预付工程的名义从单位想办法筹措了1000万元,使用南和县金和公司资金并通过其建设银行的个人帐户6227000123080088944,分两次每次500万元,将1000万元汇款到被告人李xx在农行南和县支行的个人帐户上(帐户:6228461250001941818)。在工商注册验资后,被告人李xx于2010年10月14日将这1000万元注册资金通过邢台亿科机械轧辊制造有限公司账户(帐户:224001040015016)转款到薛立晶的个人帐户上(帐户:6227000127430205090)归还给了薛立晶。

认定上述事实的证据如下:

1、河北省纪检监察机关谈话记录,证实被告人李xx于2010年10月13日通过薛立晶账号为6227000123080088944的建行卡号分两次每次500万元收到薛立晶借给他的1000万元汇款,汇到李xx在农行南和县支行的个人帐户上(帐户:6228461250001941818)。在工商注册验资后,李xx于2010年10月14日将这1000万元通过邢台亿科机械轧辊制造有限公司账户(帐户:224001040015016)转款到薛立晶的个人帐户上(帐户:6227000127430205090),归还给了薛立晶。

2、审计署京津冀特派办询问笔录,证实薛立晶帮助李xx借了1000万元,成立邢台亿科机械轧辊制造有限公司,之后被告人李xx将这1000万元很快还给了薛立晶。

3、企业法人执照、公司章程,证实邢台亿科机械轧辊制造有限公司为合法注册企业法人,该公司章程规定了公司的经营范围、股东的权利义务、股东的出资方式及转让出资的条件、公司的机构及职权、公司的利润分配等事项。

4、个人汇款凭证,证实账号6227000123080088944薛立晶账户于2010年10月13分两次转出各500万元,转入账号为6228461250001941818李xx账户。

5、查询存款/汇款通知书,证实邢台亿科机械轧辊制造有限公司账户(帐户:224001040015016)于2010年10月13日现金收入分别为100万元和900万元。

6、2010年10月13日中国农业银行进账单,证实账号为6228461250001941818李xx账户转入邢台亿科机械轧辊制造有限公司账户(帐户:224001040015016)900万元。

7、2010年10月13日中国农业银行取款凭条,证实李xx账号6228461250001941818账户支出现金100万元。

8、2010年10月13日中国农业银行现金缴款单,证实2010年10月13日李聚坤将100万元现金转入邢台亿科机械轧辊制造有限公司账户上(帐户:224001040015016)。

9、2010年10月14日中国农业银行结算业务申请书,证实2010年10月14日从邢台亿科机械轧辊制造有限公司账号224001040015016为薛立晶6227000127430205090的账户转账1000万元。

10、邢台市委反腐败协调小组情况说明,证实邢台亿科机械轧辊制造有限公司成立于2010年10月13日,注册时法人代表为李聚坤,后变更为被告人李xx。成立时注册资金为1000万元,股东为李xx、李聚坤(李xx父亲),其中李xx出资900万元,李聚坤出资100万元。2010年10月13日李xx注册登记公司时,因资金紧张,找其爱人孙建平的同学薛立晶从中帮忙借钱,薛立晶通过其建设银行邢台团结路支行个人账户(账号:6227000123080088944),分两次每次500万元,汇款到李xx在农行南和县支行的个人帐户(帐户:6228461250001941818)。在工商注册验资后,李xx于2010年10月14日将这1000万元通过邢台亿科机械轧辊制造有限公司账户(帐户:224001040015016)转款到薛立晶的个人帐户上(帐户:6227000127430205090),归还给了薛立晶。

11、证人李聚坤证言,证实邢台亿科机械轧辊制造有限公司经营这些事都是李xx办理的,具体情况我也不清楚,我没有参与公司的任何事情,平时在家只管种地。

12、被告人李xx供述,证实被告人李xx于2010年10月13日通过转账到薛立晶借给他的1000万元汇款。在工商注册验资后,李xx于2010年10月14日将这1000万元通过邢台亿科机械轧辊制造有限公司账户224001040015016转款到薛立晶的个人帐户6227000127430205090上,归还给了薛立晶。根据公司发的规定,注册股份有限公司必须有两名以上股东,所以我将1000万元分到我父亲李聚坤名下100万元,我名下900万元,我父亲实际没有出资。

13、常住人口基本信息,证实被告人李xx,男,1973年8月11日出生,身份证号码:132228197308110012,汉族,群众,现住南和县城关镇中兴路12号飞翔小区。

上述证据来源合法,均当庭进行举证、质证,本院对上述证据的效力予以确认。

本院认为,被告人李xx作为公司发起人,违反公司法关于对公司发起人、股东出资方式、出资义务的有关规定,公司成立后又抽逃其注册资金,且数额巨大,其行为侵犯了国家对公司的管理制度,已经构成抽逃出资罪,犯罪事实清楚,证据确实充分,南和县人民检察院指控被告人李xx涉嫌罪名成立,应当以抽逃出资罪追究刑事责任。鉴于被告人李xx如实供述了自己的犯罪行为,当庭自愿认罪,有悔罪表现,其行为也没有造成任何危害后果,本院对该情节予以充分考虑。依据《中华人民共和国刑法》第一百五十九条之规定,判决如下:

被告人李xx犯抽逃出资罪,单处罚金人民币三十万元。(判决生效后十日内交付)

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,提交上诉状正本一份,副本一份。

                       审 判 长  韩朝增

                       审 判 员  白玉凯

                       人民陪审员  胡瑞科

                     二 零 一 二 年九 月 七 日

                       书 记 员  卢 盼



公 告

  一、本裁判文书库公布的裁判文书由本法院录入和审核,并依据法律与审判公开的原则予以公开。若有关当事人对相关信息内容有异议的,可向公布法院书面申请更正或者下镜。
  二、本裁判文书库提供的信息仅供查询人参考,内容以正式文本为准。非法使用裁判文书库信息给他人造成损害的,由非法使用人承担法律责任。
  三、本裁判文书库信息查询免费,严禁任何单位和个人利用本裁判文书库信息牟取非法利益。
  四、未经许可,任何商业性网站不得建立与裁判文书库及其内容的链接,不得建立本裁判文书库的镜像(包括全部和局部镜像),不得拷贝或传播本裁判文书库信息。
南和县人民法院